पूजा सिंघल के करीबी IAS राजीव अरुण एक्का का मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन
रांची.
मनरेगा घोटाले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की वजह से राज्य के दूसरे आईएएस अधिकारी भी ईडी की रडार पर आ गए। पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार के यहां से 17.78 करोड़ रुपये नकदी की बरामदगी के बाद इन पैसों के स्रोत की जांच हुई तो आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का के करीबी विशाल चौधरी का नाम उभर कर सामने आया।
सरकार को भेजी जांच रिपोर्ट
ईडी की ओर से झारखंड सरकार को भेजी गई जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईएएस राजीव अरुण एक्का के खिलाफ कई गंभीर साक्ष्य मिले हैं। ईडी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक, विशाल चौधरी राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की अवैध कमाई का निवेश किया करता था। ईडी ने 35 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राजीव अरुण एक्का ने नोएडा में फ्लैट खरीदा था। इस फ्लैट के लिए श्वेता सिंह चौधरी जो विशाल चौधरी की पत्नी है, उसने कैश राशि सीए गौरव गुंजन को दी। इसके बाद संभवत इसी राशि से फ्लैट की खरीद की गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव गुंजन ही डील की जाने वाली एक कंपनी का इंप्लाई बना राजीव अरुण एक्का की पत्नी और बेटी को सैलरी के नाम पर रकम देता था।
क्रेडिट कार्ड पेमेंट व निजी खर्च भी विशाल-श्वेता ने दिए
ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राजीव अरुण एक्का ने अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी श्वेता सिंह चौधरी के माध्यम से ही कराया। 23 जून, 24 जून व 20 जून 2021 को कुल क्रेडिट कार्ड के 8.53 लाख का भुगतान श्वेता सिंह चौधरी द्वारा कराया गया था। राजीव अरुण एक्का के क्रेडिट कार्ड पेमेंट के पहले ये पैसे श्वेता के पास प्रकाश कुमार विश्वकर्मा के पास से आए थे। प्रकाश भी राजीव अरुण एक्का के दोस्त महेंद्र सिंह यादव का करीबी है। प्रकाश के बैंक खाते की जांच ईडी ने की तो पाया कि प्रकाश ने कुल 62.37 लाख रुपये एक डेवलपर्स कंपनी को ट्रांसफर किए थे। उस कंपनी में भी राजीव अरुण एक्का की बेटी कर्मचारी रही थी। वहीं इसी दौरान राजीव अरुण एक्का पर चार लाख रुपये दिल्ली जाने समेत अन्य खर्चों का वहन भी श्वेता सिंह चौधरी ने किया था।
खातों में जमा हुआ हाई वैल्यू कैश
ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राजीव अरुण एक्का की पत्नी व बेटी के बैंक खातों में भी हाई वैल्यू कैश जमा कराया गया। ईडी ने सैंपल के तौर पर सुप्रिया मिंज व सराहना एक्का के बैंक खातों में पैसा करते मो. आसिफ की तस्वीर भी सीसीटीवी के जरिए हासिल की थी। सात अप्रैल व 11 मई 2022 को बैंक खातों में आसिफ ने पैसे जमा कराए थे। ईडी ने जांच में पाया है कि सीए गौरव गुंजन को विशाल चौधरी की पत्नी कैश रकम देती थी, बदले में इन पैसों को सैलरी के तौर पर दिल्ली की एक स्कीनकेयर कंपनी की कंसल्टेंट के तौर पर राजीव अरुण एक्का की बेटी को सैलरी का भुगतान होता था। स्कीनकेयर कंपनी की फाइनेंस भी गौरव गुंजन द्वारा मेंटेन किया जाता था।
क्रेडिट कार्ड पेमेंट व निजी खर्च भी दिए
ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राजीव अरुण एक्का ने अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी श्वेता सिंह चौधरी के माध्यम से ही कराया। 23 जून, 24 जून व 20 जून 2021 को कुल क्रेडिट कार्ड के 8.53 लाख का भुगतान श्वेता सिंह चौधरी द्वारा कराया गया था। राजीव अरुण एक्का के क्रेडिट कार्ड पेमेंट के पहले ये पैसे श्वेता के पास प्रकाश कुमार विश्वकर्मा के पास से आए थे। प्रकाश भी राजीव अरुण एक्का के दोस्त महेंद्र सिंह यादव का करीबी है। प्रकाश के बैंक खाते की जांच ईडी ने की तो पाया कि प्रकाश ने कुल 62.37 लाख रुपये एक डेवलपर्स कंपनी को ट्रांसफर किए थे। उस कंपनी में भी राजीव अरुण एक्का की बेटी कर्मचारी रही थी। वहीं इसी दौरान राजीव अरुण एक्का पर चार लाख रुपये दिल्ली जाने समेत अन्य खर्चों का वहन भी श्वेता सिंह चौधरी ने किया था।
